近日,漳州警方捣毁多个本地“洗钱”窝点

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用电脑、手机帮人转账,坐着就能“赚”钱?这种操作看似“来钱快”,却成了犯罪分子的帮凶!

8月11日,漳州警方根据线索,通过摸排蹲点,在漳州台商投资区某小区内,查获一洗钱窝点,现场抓获犯罪嫌疑人洪某等五人,并缴获一批手机、笔记本电脑、u盾、银行卡等作案工具,查获现金5万元。

经审讯,犯罪嫌疑人供述自2021年5月以来,通过设立窝点,利用个人银行卡在网络平台通过跑分的方式,替诈骗、赌博的违法分子进行收款和结算,并从中赚取抽成,涉案金额达近千万元。

据悉,所谓“跑分”简单说就是洗钱,诈骗分子收集利用老百姓的银行卡号和支付宝账号,诱导其转账,并支付一定的报酬,有的甚至会限制老百姓的人身自由,要求老百姓转账达到一定金额才放走。

针对这一现象,漳州市公安机关保持严打高压态势。8月13日,漳州警方同样通过摸排蹲点的方式,在古雷开发区某小区内查获一洗钱窝点,现场抓获犯罪嫌疑人洪某等三人,并缴获多部作案手机、记账本、电脑、银行卡等。

经审讯,犯罪嫌疑人供述自2021年7月以来,几人设立窝点后,通过收买他人手机卡及个人银行卡,在网络平台通过跑分的方式,帮助网络诈骗、网络赌博等违法犯罪违法所得资金进行收款和结算,从中赚取抽成。

目前,漳州公安机关拟对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

【警方提醒】

1.凡是信息模糊或者不劳而获的操作,大部分都是电信网络诈骗,大家要谨记天上不会掉馅饼。

2.所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

3.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

4.警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

请广大市民莫贪小便宜,公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!

国家反诈中心App由公安部刑事侦查局组织开发,是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件,软件里面有丰富的防诈骗知识,通过学习里面的知识可以有效避免各种网络诈骗的发生,提高每个用户的防骗能力,还可以随时向平台举报各种诈骗信息,减少不必要的财产损失。

来源:新福建

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